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Prominent Finances Guy Sur Twitter plaide coupable à exécution un placement frauduleux

Update: May 3 From: BBS Author: Anonymous Tags: Finance, droit

Introduction

Vimeo / commerce miss Gestionnaire de fonds de couverture de l'Ohio et Tweeter prolifique Anthony Davian plaidé plaidé coupable hier à 14 chefs d'accusation pour faire fonctionner un système de placement frauduleux, le ministère de la Justice a décla

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Prominent Finances Guy Sur Twitter plaide coupable à exécution un placement frauduleux


Vimeo / commerce miss

Gestionnaire de fonds de couverture de l'Ohio et Tweeter prolifique Anthony Davian plaidé plaidé coupable hier à 14 chefs d'accusation pour faire fonctionner un système de placement frauduleux, le ministère de la Justice a déclaré dans un communiqué.

Davian, 34 ans, a plaidé coupable à une accusation de fraude en valeurs mobilières, de deux chefs de fraude postale, de quatre chefs de fraude électronique, et de sept chefs de blanchiment d'argent.

Davian est bien connu dans le Twittersphere quehedgieguy. Il est connu pour être très combatif, aussi.

Selon le ministère de la Justice, Davian utilisé son fonds "de promouvoir et de vendre des titres à au moins 20 investisseurs à travers plusieurs états, résultant dans 1,8 millions de dollars en perte globale des investisseurs."

Retour en Août, la Securities and Exchange Commission a dit qu'il vanté le fonds de couverture comme «une firme d'investissement très réussie gestion d'un portefeuille de fonds de couverture rentables." Toutefois, la SEC a déclaré que Davian Capital était «rien de plus que tirelire personnelle de Davian. "Le régulateur a dit qu'il n'a investi une partie du capital et a utilisé le reste pour payer des premiers rédempteurs et" pour financer la construction d'une maison de luxe pour lui-même, et de se acheter une voiture de luxe, entre autres choses ".

Roddy Boyd à la Fondation d'enquête sud de déclaration était le premier à signaler Davian était sous enquête l'été dernier et qu'il avait tenté de se suicider dans sa voiture. Davian avait appelé "l'intoxication au monoxyde de carbone accidentelle", a rapporté Boyd.

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